Балашиха: вчера, сегодня, завтра! (143900) wrote,
Балашиха: вчера, сегодня, завтра!
143900

Categories:

Балашихинской городской прокуратурой приняты меры по исполнению законодательства о легализации (отмы

Городской прокуратурой в мае 2019 года проведена проверка в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
По результатам проверки установлено, что агентствами недвижимости г.о. Балашиха, а также ломбардом допускаются нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой принесено 6 протестов на незаконные правовые акты организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо агентства недвижимости г.о. Балашиха привлечено к дисциплинарной ответственности.
Помощник Балашихинского
городского прокурора
Полосина Д.С.



Новости Балашихи: https://143900.ru/
#Балашихарулит #Балашиха #balashiha #Железнодорожный #Реутов #Люберцы #Ногинск #Мытищи #Московскаяоблаcть

По материалам: http://balashiha.ru/press_center/publications/balashikhinskoy-gorodskoy-prokuraturoy-prinyaty-mery-po-ispolneniyu-zakonodatelstva-o-legalizatsii-otmyvaniyu-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem-i-finansirovaniyu-terrorizma/
http://balash.ru/news/5753-balashihinskoi-gorodskoi-prokuraturoi-prinjaty-mery-po-ispolneniyu-zakonodatelstva-o-legalizaci.html
Tags: #balashiha, #Балашиха, #Балашихарулит, #Железнодорожный, #Люберцы, #Московскаяоблаcть, #Мытищи, #Ногинск, #Реутов
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments